O Telegram eliminou os mercados de criptomoedas chineses fraudulentos e os observou se reconstruírem

Há um mês, o aplicativo de mensagens Telegram revolucionou sumariamente a indústria online de serviços de golpes com criptomoedas em língua chinesa: ele baniu praticamente todas as contas relacionadas aos primeiro e segundo mercados mais populares para vendedores que ofereciam lavagem de dinheiro, dados roubados e uma variedade de outros produtos ilícitos para grandes empresas criminosas que realizam golpes de investimento em complexos por todo o Sudeste Asiático.

Então, o Telegram observou impassivelmente enquanto esses marqueteiros clandestinos reformulavam, reconstruíam e voltavam aos negócios normalmente na plataforma do serviço de mensagens.

Na segunda-feira, a empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic publicou um novo relatório mostrando como a indústria de mercados negros em língua chinesa para golpistas de criptomoedas baseada no Telegram se recuperou após a remoção pelo Telegram, no mês passado, dos dois maiores desses mercados, conhecidos como Haowang Guarantee e Xinbi Guarantee. Antes do Telegram banir os canais e nomes de usuário dos dois mercados em 13 de maio, eles juntos possibilitaram a impressionante quantia de US$ 35 bilhões em transações, grande parte das quais representavam lavagem de dinheiro por operações de golpes de criptomoedas que roubam bilhões de vítimas ocidentais e forçam dezenas de milhares de pessoas a realizar golpes em complexos de trabalho forçado no Camboja, Mianmar e Laos . Desde o expurgo do Telegram, no entanto, a Elliptic descobriu que outros mercados menores cresceram para preencher quase completamente o vácuo deixado por esses dois principais mercados — e o Telegram parece não ter planos para detê-los.

Em particular, um mercado chamado Tudou Guarantee, parcialmente de propriedade do Huione Group, a mesma empresa controladora da extinta Haowang Guarantee, mais que dobrou de tamanho, provavelmente incorporando muitos dos serviços favoráveis ​​a golpistas que foram substituídos pelos banimentos do Telegram e, novamente, permitindo que esses fraudadores lucrem bilhões de dólares por ano em receitas ilícitas. Seu canal principal agora tem 289.000 usuários, segundo a Elliptic, próximo aos 296.000 que a Haowang Guarantee tinha na época em que o Telegram a baniu. A Xinbi Guarantee também foi relançada em novos canais e reconquistou centenas de milhares de usuários, afirma a Elliptic. Em termos de vendas, a Tudou agora permite cerca de US$ 15 milhões por dia em pagamentos com criptomoedas, próximo aos US$ 16,4 milhões que a Haowang facilitava diariamente, de acordo com a Elliptic.

“O Telegram reconheceu que se tratava de atividade ilícita e do tipo que eles não queriam que fosse hospedada, então excluíram os canais e baniram os nomes de usuário associados. Mas estava claro que essas pessoas não desistiriam simplesmente, que migrariam para outros marketplaces”, diz Tom Robinson, cofundador da Elliptic. “Esses golpistas causaram sofrimento a milhões de vítimas em todo o mundo, roubando bilhões de dólares. A menos que esses marketplaces sejam perseguidos ativamente, eles continuarão a prosperar.”

A Elliptic compartilhou com a WIRED publicações da Tudou Guarantee — agora, segundo alguns indicadores, o maior mercado negro da internet — que mostram exemplos de serviços de lavagem de dinheiro, ofertas de desenvolvimento de sites fraudulentos e vendedores que vendem dados pessoais roubados que os golpistas usam para segmentação. Outra publicação da Tudou oferece explicitamente prostituição, incluindo referências a possíveis menores: "Estudantes, rainhas, lolitas", afirma a publicação ao lado de fotos de jovens. "Todas disponíveis!!"

A WIRED entrou em contato com a Tudou Guarantee para obter comentários por meio da conta de um administrador no Telegram, mas não obteve resposta.

Antes de serem removidos pelo Telegram, o Xinbi Guarantee e o Haowang Guarantee exibiam postagens semelhantes oferecendo serviços explicitamente ilegais em todas essas categorias e muito mais. Assim como o Tudou Guarantee, recentemente em ascensão, esses outros marketplaces "Guarantee" não vendiam serviços diretamente, mas ofereciam recursos de custódia e depósito que impediam os fornecedores de fraudar os clientes.

Quando a WIRED perguntou ao Telegram em maio sobre um relatório da Elliptic que se concentrava nas ofertas criminosas da Xinbi Guarantee, o Telegram respondeu com um amplo expurgo : baniu não apenas as contas da Xinbi, mas também as da Haowang Guarantee, o mercado muito maior que persistiu por três anos, permitiu cerca de US$ 27 bilhões em transações e vendeu serviços fraudulentos tão explícitos quanto cassetetes e algemas usados ​​para aprisionar trabalhadores forçados em complexos fraudulentos.

Em uma declaração enviada à WIRED na época, o porta-voz do Telegram, Remi Vaughn, escreveu que "comunidades previamente denunciadas a nós pela WIRED ou incluídas em relatórios publicados pela Elliptic foram todas removidas" e acrescentou que "atividades criminosas como golpes ou lavagem de dinheiro são proibidas pelos termos de serviço do Telegram e são sempre removidas quando descobertas".

Desde então, no entanto, a Elliptic continuou a compartilhar suas descobertas sobre aparentes atividades de lavagem de dinheiro em dez outros mercados, incluindo o Tudou Guarantee, em um grupo do Telegram que incluía um repórter da WIRED e um porta-voz do Telegram. No entanto, o Telegram não removeu nenhuma das contas relacionadas aos mercados negros destacados pela Elliptic. O Xinbi Guarantee, de fato, reconstruiu suas contas sem sequer mudar sua marca. Ele ainda não sofreu novos banimentos de contas, apesar do próprio Telegram afirmar que o conteúdo do mercado violava seus termos de serviço.

Em declaração à WIRED, um porta-voz do Telegram defendeu a aparente decisão da empresa de não proibir a recuperação do mercado negro. “Os canais em questão envolvem predominantemente usuários da China, onde controles rígidos de capital muitas vezes deixam os cidadãos com pouca escolha a não ser buscar meios alternativos para movimentar fundos internacionalmente”, diz o comunicado. “Avaliamos os relatos caso a caso e rejeitamos categoricamente proibições generalizadas — especialmente quando os usuários tentam contornar restrições opressivas impostas por regimes autoritários. Permanecemos inabaláveis ​​em nosso compromisso de proteger a privacidade dos usuários e defender as liberdades fundamentais, incluindo o direito à autonomia financeira.”

Robinson, da Elliptic, rejeita esse argumento. "Estamos pesquisando esses marketplaces há quase dois anos, e eles não visam ajudar as pessoas a alcançar autonomia financeira", diz Robinson. "São marketplaces que facilitam principalmente a lavagem de dinheiro com o produto de fraudes e outras atividades ilícitas."

Erin West, ex-promotora que agora lidera a organização sem fins lucrativos Operation Shamrock, focada em interromper operações fraudulentas envolvendo criptomoedas, expressa sua acusação contra o Telegram de forma mais simples. "São bandidos, facilitando negócios fraudulentos em sua plataforma", argumenta West. "Eles têm a capacidade de acabar com uma economia fraudulenta e o tráfico de seres humanos. Em vez disso, estão hospedando o Craigslist para golpistas de criptomoedas."

A abordagem aparentemente inconsistente do Telegram para proibir mercados negros de criptomoedas pode ter menos a ver com seus princípios de "autonomia financeira" do que com a tentativa de não entrar em conflito com o governo dos EUA, afirma Jacob Sims, pesquisador visitante do Centro Asiático da Universidade de Harvard. No início de maio, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA classificou oficialmente o Huione Group como " principal preocupação com lavagem de dinheiro ". Sims argumenta que essa designação, que se referia diretamente à Garantia Haowang, mas não à Garantia Tudou, pode ter levado o Telegram a agir — e que pode ser necessária outra ação semelhante no nível governamental para pressionar o Telegram a agir novamente.

“Em última análise, a repressão do mês passado mostra o quão disruptivo o Telegram pode ser quando coopera, mas também mostra a rapidez com que os golpistas vão se adaptar”, diz Sims. “Não há culpa legal real das empresas de tecnologia pelo que acontece em sua plataforma, a menos que um caso específico seja levado ao seu conhecimento pelas autoridades. E, portanto, até que isso mude, simplesmente não sei que incentivo elas têm para serem proativas.”

Atualizado às 14h30 (horário do leste dos EUA), 23 de junho de 2025: Esclarecido o período em que a Haowang Guarantee teve aproximadamente 296.000 usuários.