Dois homens da Flórida se declaram culpados em esquema de fraude fiscal e de folha de pagamento não oficial de US$ 89 milhões

Dois homens da Flórida se declararam culpados de acusações federais por seus papéis em um esquema clandestino de folha de pagamento que durou anos e resultou em quase US$ 10 milhões em perdas fiscais e permitiu o emprego ilegal de trabalhadores sem documentos no setor da construção civil.

Michael Mayorga e Francisco Alvarez apresentaram declarações de culpa perante a juíza Leslie Hoffman Price, do Distrito Central da Flórida. As declarações ainda precisam ser aceitas por um juiz distrital dos EUA.

De acordo com documentos judiciais e declarações prestadas em juízo, de 2015 a 2022, Mayorga e Alvarez, juntamente com conspiradores não identificados, criaram uma rede de empresas de fachada por meio das quais operavam um negócio não licenciado de desconto de cheques e entrega de dinheiro. Essas entidades de fachada descontaram aproximadamente US$ 89 milhões em cheques de subcontratadas da construção civil, que, por sua vez, usaram o dinheiro para pagar trabalhadores clandestinos — muitos dos quais eram imigrantes sem documentos trabalhando ilegalmente nos Estados Unidos.

Mayorga prestava serviços de contabilidade e preparação de impostos para algumas das empresas de fachada, enquanto Alvarez e outros cuidavam da distribuição física do dinheiro para subcontratados. Além dos pagamentos em dinheiro não declarados, ambos estavam envolvidos na preparação e envio de declarações de imposto de renda e documentos falsos, ocultando o esquema tanto da Receita Federal quanto das seguradoras.

As ações de Mayorga causaram uma perda fiscal de US$ 8.647.824 para a Receita Federal. A atuação de Alvarez resultou em uma perda adicional de US$ 2.331.731 em receita tributária.

Além da fraude fiscal, Alvarez apresentou um requerimento falso de seguro de acidentes de trabalho, garantindo prêmios de seguro artificialmente baixos para as empresas de fachada. Ele então "alugou" essa cobertura de seguro para subcontratadas, permitindo que elas alegassem falsamente um seguro válido ao concorrer a licitações para obras de construção. Mayorga também forneceu documentos fraudulentos a seguradoras durante auditorias para encobrir o esquema.

As acusações contra os dois homens acarretam uma pena máxima de cinco anos de prisão, além de liberdade condicional, restituição e multas pecuniárias. A sentença será determinada por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Sentenças dos EUA e outros fatores legais.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal e Segurança Interna do IRS. O caso está sendo conduzido pelo Conselheiro Sênior de Contencioso, Sean Beaty, pelas Advogadas de Julgamento Kavitha Bondada e Rebecca A. Caruso, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça, e pela Procuradora-Geral Adjunta Amanda Daniels, do Distrito Central da Flórida.

As acusações e declarações de culpa refletem os esforços contínuos do Departamento de Justiça para combater a sonegação fiscal e a fraude de seguros no setor de construção, especialmente esquemas que envolvem o uso de empresas de fachada e a exploração de mão de obra ilegal.