14 человек арестованы за мошенническую схему с выплатой помощи в связи с COVID-19 на сумму 25 миллионов долларов и кредитом SBA

Федеральные власти арестовали 14 человек в связи с широкомасштабной мошеннической схемой, которая предположительно привела к хищению более 25 миллионов долларов из программ помощи в связи с COVID-19 и кредитов малому бизнесу в США.

Аресты были произведены по двум федеральным уголовным жалобам, поданным в Центральном округе Калифорнии, в которых в общей сложности названы 18 обвиняемых, включая четырех человек, предположительно находящихся в Армении. Предполагаемые преступления включают в себя сговор с целью обмана правительства, мошенничество с использованием электронных средств, банковское мошенничество, отмывание денег и структурирование финансовых транзакций для уклонения от требований отчетности.

Среди арестованных:

• Ваге Маргарян , он же «Уильям МакГрайан», 42 года, из Туджанги, предположительно, организовал эту схему, поручив сообщникам подавать ложные заявки на получение кредита, подкрепленные поддельными финансовыми документами, включая сфабрикованные налоговые декларации.
• Саркис Гарегинович Саркисян , 37 лет, известный как «Сэмюэль Шоу», из Глендейла, обвиняется в получении более 700 000 долларов США в рамках Программы защиты заработной платы (PPP) через поддельный бизнес.
• 32-летняя Мери Бабаян из Ван-Найса и 48-летний Ованнес Ованнисян из Панорама-Сити предположительно сотрудничали с Маргаряном с целью обмана банка на 3 миллиона долларов посредством фиктивной продажи бизнеса.
• 77-летний Феликс Паркер из Северного Голливуда предположительно получил 2 миллиона долларов, используя ложные заявления и поддельные налоговые документы для подставной компании.
• 47-летний Аксель Маркарян , также известный как «Аксель Марк», из Пакоймы обвиняется в мошенническом получении более 5 миллионов долларов в виде кредитов SBA и отмывании денег в Армении.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли 20 000 долларов наличными, машины для подсчета денег, несколько электронных устройств, заряженное огнестрельное оружие и коробки с боеприпасами.

«Сегодняшние меры принудительного характера направлены на то, чтобы послать сигнал всем преступникам, которые пользуются государственными программами, призванными помогать тем, кто в них больше всего нуждается», — заявил прокурор США Билл Эссейли.

Федеральные чиновники подчеркнули, что малые предприятия и программы помощи при пандемии остаются главным приоритетом для судебного преследования в случае злоупотреблений. Расследование проводилось SBA-OIG, IRS Criminal Investigation, HSI и El Camino Real Financial Crimes Task Force.

Дела ведут помощники прокурора США из отделов по расследованию крупных мошенничеств и киберпреступлений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности.