Romanya'da 47 Milyon Sterlinlik İngiltere Vergi Sahtekarlığı Dolandırıcılığıyla İlgili 14 Kişi Tutuklandı

Büyük çaplı bir uluslararası operasyon, İngiltere vergi mükelleflerini yaklaşık 47 milyon sterlin dolandıran büyük çaplı bir kimlik avı saldırısına karıştıkları şüphesiyle 14 kişinin tutuklanmasına yol açtı.

Öncelikle Romanya'da tutuklamalar, HMRC (Majestelerinin Geliri ve Gümrükleri), İngiltere vergi otoritesi ve 100'den fazla Romanya polis memuru arasındaki suç araştırmacıları arasındaki ortak çabanın sonucuydu.

Romanya'daki koordineli baskınlar, 23-53 yaşları arasında hem erkek hem de kadın olmak üzere 13 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Ayrı ayrı, aynı siber suç ağıyla bağlantılı olarak 38 yaşında bir erkek İngiltere'nin Preston kentinde tutuklandı.

Yetkililer operasyonlar sırasında lüks otomobiller ve önemli miktarda nakit ele geçirdiler. Tutuklanan bu, bilgisayar sahtekarlığı, kara para aklama ve yasadışı olarak bilgisayar sistemlerine erişen suçlamalar.

Bu eylem, 27 ve 36 yaşlarındaki iki adamın benzer siber suç ve sahtekarlık suçları için gözaltına alındığı Bükreş'te Kasım ayında daha önceki tutuklamaları takip ediyor. Romen yetkilileri ayrıca polis baskınlarını sergileyen bir video yayınladı.

Aldatmacanın arkasındaki suç çeteleri, bireyleri kişisel bilgilerini açıklamaya kandırmayı içeren kimlik avı kullandı. Bu çalınan veriler daha sonra PAYE (kazandığınız gibi ödeme), KDV (katma değer vergisi) ve çocuk fayda ödemeleri dahil olmak üzere vergi geri ödemeleri için hileli talepler sunmak için kullanıldı ve mağdurların isimlerinde yeni çevrimiçi vergi hesapları oluşturdu.

100.000'den fazla vergi mükellefinin hesabının ele geçirilmesine yol açan dolandırıcılığın boyutu büyük ilgi gördü. HMRC'nin yeni genel müdürü John-Paul Marks ve yardımcısının, ihlalin ayrıntılarını açıklamadan Hazine Komitesi huzuruna çıkmasıyla olay özellikle tartışmalı hale geldi. Hazine Komitesi Başkanı Dame Meg Hillier DBE Milletvekili, daha sonra HMRC'ye bir mektup göndererek , olayı bildirmemelerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Tutuklamaların ardından HMRC, kamuoyuna vergi dolandırıcılığı konusunda acil bir uyarıda bulundu. HMRC Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Operasyon Lideri Simon Grunwell, vergi suçlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Devam eden soruşturmaları doğruladı ve Rumen ortaklarına destekleri için teşekkür etti. HMRC, hesapları hedef alınan müşterileri korumak için gerekli adımları attıklarını belirtti.

“Kimlik avı genellikle düşük seviyeli bir tehdit olarak görülür, çünkü saldırıların yürütülmesi kolaydır ve gerçek bir bilgi işlem becerisi gerektirmez; ancak saldırılar yaygındır ve çok başarılıdır. Bugünkü ihlalin bir insan unsuru vardır ve güvenlik endüstrisi ve hükümet bu tehdidi engellemek için daha fazla çalışır,” dedi kapalı kapı güvenliği CEO'su William Wright .

William, “Vergi dolandırıcılığı, suçlular onları son derece ikna edici hale getirmek için taktikler benimsedikleri için, genellikle hileli iletişimleri göndermek için e -posta, posta ve SMS kullanarak taktikleri benimsedikleri için, vergi dolandırıcılığı İngiltere'deki vatandaşlar için en büyük risklerden biridir” diye uyardı.

William, vergi mükelleflerinin HMRC gibi davranırken kişisel veya organizasyonel bilgilerini isteyen metin ve kimlik avı mesajlarına dikkat etmesi konusunda uyardı. Ayrıca, vergiler sunarken, özellikle Ocak ayında öz değerlendirme gibi son tarihler etrafında sosyal önlemlerin önemini vurguladı.