Pour la première fois, les tribunaux argentins ont bloqué une plateforme de crypto-monnaie pour avoir refusé de fournir des informations dans une affaire de fraude.

À la demande du parquet de cybercriminalité de San Isidro, la justice argentine a ordonné pour la première fois le blocage de l'accès à une bourse de cryptomonnaies à l'échelle nationale, en représailles au refus de l'entreprise de fournir des informations sur le propriétaire d'un portefeuille virtuel faisant l'objet d'une enquête pour une affaire de fraude.

Il s'agit de la plateforme d'échange HTX, une plateforme chinoise basée aux Seychelles , présente à l'échelle mondiale et acteur majeur de l'écosystème. C'est la première fois qu'une plateforme de ce type est bloquée en Argentine. Cette mesure vise à accroître la pression sur les entreprises du secteur pour qu'elles coopèrent avec la justice lors de la divulgation de données sur des individus faisant l'objet d'une enquête pour utilisation de cryptomonnaies à des fins criminelles.

La mesure a été demandée par le procureur Alejandro Musso , qui mène une enquête sur une plainte de 2022. La victime, identifiée comme MR, a perdu près de 1,3 mille dollars à cause d'une escroquerie d'abattage de porcs , qui se produit lorsque la victime se voit proposer un sale tour pour l'amener à verser de l'argent.

Suite à cette mesure, approuvée par la Quatrième Cour des Garanties, le site web et l'application de la plateforme sont devenus inaccessibles dans toute l'Argentine. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs se plaignaient déjà de ne pas pouvoir utiliser le service. Cela n'affecte pas les fonds des utilisateurs de HTX, mais complique leur accès à la plateforme depuis le pays.

L'affaire a débuté par une plainte de MR, victime d'une arnaque en 2022 de la part d'une personne disposant d'un numéro de téléphone britannique, qui prétendait être intéressée par un service touristique pour gagner sa confiance. Après plusieurs jours de conversation, il l'a invité à investir par virement dans la cryptomonnaie USDT (dont le taux de change est de 1:1 avec le dollar) dans un système frauduleux de « minage de bonus » qui l'obligeait à verser davantage d'argent pour retirer ses gains.

Au total, la victime a payé environ 13 000 $ en crypto-monnaie USDT avant de signaler l'arnaque.

Selon les informations recueillies par l'accusation, il a été possible de remonter jusqu'à l'argent de la victime qui s'est retrouvé dans un portefeuille virtuel qui était également financé par un portefeuille au sein de la bourse HTX, dont les quatre derniers caractères sont c3fc.

Parmi ces mouvements de portefeuilles destinés à entraver l'enquête, l'un d'eux semblait lié à divers gangs accusés d'escroqueries à l'abattage de porcs . De plus, ils avaient également participé à l'escroquerie RainbowEx, la pyramide de Ponzi qui a échoué à San Pedro à la fin de l'année dernière.

Grâce aux informations du portefeuille centralisé, le parquet a déposé une demande légale auprès de HTX pour obtenir des informations KYC (Know Your Customer), la procédure de vérification d'identité des nouveaux clients que toute entreprise doit suivre. Il s'agit d'une obligation légale pour l'ouverture d'un compte. Cependant, malgré plusieurs tentatives, aucune réponse n'a été reçue .

Le parquet avait déjà soumis une autre demande d'informations relative à une affaire précédente, mais on lui a répondu qu'il ne pouvait pas fournir les informations en raison de restrictions légales et que cela devait se faire par l'intermédiaire d'agences aux Seychelles, l'État désigné comme paradis fiscal où se trouve le siège social de l'entreprise.

HTX est une entreprise chinoise fondée sous le nom de Huobi en 2013. À l'époque, il s'agissait d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, mais elle a connu une croissance rapide. D'après son site web, elle compte plus de 47 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde. Ces dernières années, elle s'est également présentée comme un portail axé sur les solutions Web3.

En Argentine, la plateforme est opérationnelle depuis au moins juillet 2021, selon le site web. À cette date, un communiqué public annonçait avoir activé sept modes de paiement (dont les services bancaires traditionnels et les technologies financières) permettant aux utilisateurs locaux d'acheter et de vendre des cryptomonnaies en pesos sur la plateforme. Autrement dit, d'approvisionner leurs comptes. Les pièces d'identité argentines sont valables pour créer des comptes sur la plateforme.

Mais en mars de l’année dernière, la loi 27 739 a été adoptée, qui a apporté des modifications au Code pénal et des amendements à la loi réglementant la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Ainsi, les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV), c'est-à-dire les plateformes d'échange de cryptomonnaies, sont désormais tenus de fournir des informations. Ils sont désormais tenus de s'enregistrer auprès de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV). On compte actuellement environ 158 entités juridiques enregistrées, mais on estime qu'il existe plus de 800 plateformes d'échange dans le monde.

HTX est l’un de ceux qui ne sont pas enregistrés dans le pays.

« Du point de vue de la justice pénale, nous comprenons qu'il est urgent d'identifier et de bloquer l'accès à toutes les plateformes opérant dans le pays sans enregistrement ni coopération judiciaire. Cette mesure renforcerait non seulement la transparence de l'écosystème cryptographique, mais offrirait également une sécurité juridique aux investisseurs et aux victimes de crimes liés aux cryptoactifs », a déclaré Musso à Clarín .

Selon eux, la plateforme est proposée en Argentine mais n'a pas été officiellement enregistrée, ce qui a suscité l'idée de demander un blocage jusqu'à ce qu'ils coopèrent avec le système judiciaire.

La résolution a été adressée à ENACOM et est entrée en vigueur la semaine dernière. Clarín a tenté de contacter les représentants de HTX pour s'enquérir de cette mesure, mais au moment de la mise sous presse, ils n'avaient pas encore répondu aux questions envoyées par courriel. Ils n'avaient pas non plus répondu aux demandes des tribunaux.

Au sein du secteur, des doutes subsistent quant à l'impact de cette mesure sur les autres plateformes d'échange. « Le blocage peut se faire au niveau du Web2 : DNS, IP, etc. Est-ce la même chose que COMFER ou AFSCA qui ont bloqué des sites à l'époque ? De la même manière qu'ils ont tenté de bloquer The Pirate Bay à l'échelle mondiale ? Ce n'est pas une bonne chose. Un VPN ou un proxy résidentiel ne peut rien contourner », explique un expert du secteur des cryptomonnaies.

« Cela a un impact sur le secteur, et je vous garantis que ce précédent, loin de dissuader les utilisateurs de cette plateforme, les attirera. On constatera une augmentation du volume des transactions, que ce soit en nombre ou en montants », théorise-t-il.

L'utilisation des cryptomonnaies pour détourner des fonds d'activités criminelles ne se limite pas aux escroqueries numériques ou autres types de vols impliquant des actifs virtuels. Selon des sources judiciaires, elle est de plus en plus présente dans tous les types de vols. « Les cambriolages en sont un exemple. Ils vous agressent à votre domicile et, lorsqu'ils vous prennent en otage, vous obligent à ouvrir vos portefeuilles virtuels pour transférer de l'argent à des mules, puis à les transférer en cryptomonnaies. Il ne s'agit pas d'un crime natif du numérique ; c'est un crime traditionnel qui déplace désormais de l'argent numériquement », résume-t-il.

Mais avec l'augmentation de l'utilisation des cryptomonnaies pour les transferts d'argent, les procureurs signalent que les demandes d'informations auprès des plateformes d'échange prennent plus de temps ou que les exigences deviennent plus complexes. Ils citent même l'exemple de l'entreprise détenant la plus grande part de marché du pays, qui a récemment modifié certaines réglementations internes et bloqué les demandes liées à des comptes étrangers.

Par conséquent, certaines demandes d'informations prennent désormais entre six mois et deux ans à être traitées. C'est pourquoi ils envisagent également de demander à la CNV de révoquer les autorisations des entreprises enregistrées auprès du PSAV mais qui ne coopèrent pas.