Voormalig inspecteur, VIP-belastingadviseur en familie-adviseur: de adviseur van Ana Duato en Imanol Arias kreeg een gevangenisstraf van 80 jaar.

"Het is jammer dat een voormalig belastinginspecteur de adviseur is die dit allemaal in gang heeft gezet, maar het goede nieuws is dat het twee andere belastinginspecteurs waren, in dit geval nog actieve, die hem hebben tegengehouden." De reactie van een ervaren belastinginspecteur die door ABC werd geraadpleegd, weerspiegelt de bitterzoete reactie die de belastingdienst ontving naar aanleiding van de vernietigende uitspraak van de rechtbank tegen Fernando Peña in de zaak Nummaria. Deze zaak werd geopend naar aanleiding van de belastingfraude die werd ontdekt bij acteurs Ana Duato en Imanol Arias, de beroemde sterren van de serie 'Cuéntame'.

Het vonnis had niet vernietigender kunnen zijn. "Fernando Peña heeft een bewuste belastingfraudestrategie ontwikkeld door de ware belastingrealiteit voor de staatskas te verbergen. Deze strategie bestaat uit het gebruik van entiteiten via welke de inkomsten van het bedrijf worden doorgesluisd, en ervoor te zorgen dat deze informatie niet aan de belastingdienst wordt verstrekt." Met andere woorden, hij is veroordeeld voor het opbouwen van een zakelijk netwerk gericht op fraude, dat aan verschillende persoonlijkheden werd aangeboden om zijn belastingaanslag te verlagen.

Maar wie is deze Fernando Peña, afgezien van het feit dat hij het brein was achter de "Nummaria-zaak" en de man die Imanol Arias en Ana Duato voor de rechter bracht?

Fernando Peña werd belastinginspecteur toen de dienst nog de Staatsfinanciën- en Belastinginspectie heette, en zette daar de eerste stappen in wat een veelbelovende professionele carrière leek. Eind jaren tachtig besloot hij de particuliere sector in te gaan en voor verschillende vermogensbeheerders te werken, alvorens hij de overstap maakte naar de particuliere belastingadvisering, eveneens gespecialiseerd in beroemdheden. Een baan die hem zowel media-aandacht als juridische problemen opleverde, wat hem uiteindelijk de zwaarste straf ooit voor een belastingadviseur opleverde.

De rechtbank acht bewezen dat Fernando Peña de hoofd- en enige verantwoordelijke was voor het frauduleuze plan dat werd opgezet door het advocatenkantoor Nummaria. Dit verklaart enerzijds de gevangenisstraf van 80 jaar voor de professional, maar ontheft anderzijds zijn zoon, Pedro Ángel Peña Bello, van alle verantwoordelijkheid . Hij werd geïdentificeerd als medewerker van Fernando Peña bij de opzet van die structuur.

De rechtszaak in de "Nummaria-zaak" haalt zowel in de roddelpers als in de media de voorpagina's, vooral vanwege de vermeende betrokkenheid van machtige figuren als Imanol Arias en Ana Duato, de bekende sterren van de langlopende serie "Cuéntame Cómo Pasado", die twintig jaar lang een hit was op Spaanse schermen.

Dit is een vermeend complot waarbij tot wel 30 mensen betrokken waren. Het onderzoek begon in 2016, toen agenten van de Economische en Fiscale Criminele Eenheid (UDEF) een inval deden in het hoofdkantoor van de Nummaria-groep, gelegen aan de centrale Juan Bravostraat in Madrid. De bedoeling was om het kantoor van advocaat Fernando Peña te ontmantelen. Daarbij zouden uiteindelijk twee bekende namen opduiken: Imanol Arias en Ana Duato.

Fernando Peña is in werkelijkheid geen onbekende bij het grote publiek, hoewel weinigen hem nog kennen. Zijn imago werd populair in de jaren negentig, toen hij regelmatig te gast was bij televisieprogramma's, waar hij zich presenteerde als een ware goeroe op het gebied van inkomstenbelasting. Kort daarna werd hij het brein achter Nummaria, het zogenaamde "advocatenkantoor met beroemdheden", waar hij zijn unieke expertise aanbood om lagere belastingbetalingen te beloven, aldus het Openbaar Ministerie.

Fernando Peña is altijd een enthousiaste student geweest van de kunst van het oprichten van bedrijven en nog meer bedrijven om geld te laten circuleren, het creëren van ondoorzichtige bedrijven in uiteenlopende gebieden zoals het Verenigd Koninkrijk, Costa Rica en Canada. Nu proberen zijn cliënten de rechter ervan te overtuigen dat ze inkomsten aan het bedrijf verstrekten en dat ze die al beheerden, met of zonder zijn medeweten. Dat zal de rechter beslissen.

"Hij is iemand die je volledig vertrouwt, Fernando Peña, en ik voel me enorm verraden, natuurlijk wel", gaf Ana Duato toe aan de media vóór de start van een proces waarin Fernando Peña de hoofdverdachte is in een zaak. Ze eisen een gevangenisstraf van ongeveer 298 jaar.

De waarheid is dat Fernando Peña volgens zijn klanten een echte slangenbezweerder was, een ware verleider die zijn klanten overtuigde met zijn woorden en een magisch concept waar iedereen voor viel: "Belastingen besparen."

De vruchten van zijn charmes lieten niet lang op zich wachten. Een onderzoek door de belastingdienst zeven jaar geleden bracht aan het licht dat hij een fortuin van 80 miljoen euro verborgen hield via een ingewikkeld netwerk van lege vennootschappen en stromannen met vestigingen in Portugal, Zwitserland, Uruguay, Panama, Luxemburg en de Britse Maagdeneilanden.

Chalet, auto's en een box in het Bernabéu

Tot zijn bezittingen behoorden inmiddels een exclusieve villa in La Moraleja, een landgoed van 349 hectare in Cáceres, diverse appartementen in Lissabon en Montevideo, luxe auto's die hij om de week wisselde, een loge in het Santiago Bernabéu en seizoenkaarten voor het Teatro Real, de beurs van San Isidro en het tennistoernooi van Madrid. Hij wist ongetwijfeld waar hij moest zijn.

Nu zit hij, tot zijn grote ergernis, op de eerste rij van het proces, samen met andere medewerkers en cliënten van Nummaria. Hij wacht op zijn moment om te getuigen, terwijl de aanklager tientallen reeds beantwoorde vragen en talloze nog te beantwoorden vragen opstapelt.